Tag: money laundering

AAP विधायक अमानतुल्लाह के ठिकानों पर ED की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला

ABC NEWS: आम आदमी पार्टी के एक और नेता प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर आए हैं. मंगलवार को दिल्ली में ED ने AAP नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापा मारा है. यहां जांच टीम तलाशी ले रही …

प्रयागराज में मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े खेल का खुलासा, 10 दिन में 3.75 करोड़ की लेनदेन

ABC NEWS: प्रयागराज पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस खेल में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए …

TMC विधायक की पत्नी की लगी एक करोड़ की लॉटरी, लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

ABC NEWS: पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक विवेक गुप्ता की पत्नी ने बंपर लॉटरी के जरिए जो धनराशि जीती है वह धनशोधन में शामिल है. भाजपा नेता …

मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, AAP ने यह कहा

ABC News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई पहले ही मनीष सिसोदिया समेत …