Kanpur: SNK ग्रुप पर IT की जांच जारी, अब तक 52 लाख कैश, 7 किलो सोना बरामद

ABC News: कानपुर में पान मसाला बनाने वाली कंपनी SNK ग्रुप के ठिकानों पर तीसरे दिन भी IT (इनकम टैक्स) डिपार्टमेंट की जांच जारी रही. रिपोर्ट्स में आयकर विभाग के अफसरों के हवाले से बताया गया है कि अब तक की कार्रवाई में टीमों ने 7 किलो सोना, 52 लाख कैश बरामद किया है. इसके अलावा 400 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन के सबूत भी मिले हैं. बता दें, इस कार्रवाई में करीब 120 अधिकारी-कर्मचारी 80 पुलिस के जवान शामिल हैं. पान मसाले के कारोबार के अलावा कंपनी के प्रमोटर्स ने 100 से ज्यादा बोगस कंपनियों के जरिए अरबों रुपए का खेल किया.

226 करोड़ रुपए 3 साल में ही रियल इस्टेट के कारोबार में झोंके गए. इन बोगस कंपनियों की संख्या 115 बताई गई है. जिसके डायरेक्टर भी सिर्फ साइन करने के लिए ही रखे गए थे. इस पूरे खेल में मनी लॉन्ड्रिंग की भी मदद ली गई. SNK ग्रुप के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, कोलकाता में यह छापे मारे गए थे. जांच में पता चला कि इस ग्रुप ने अपने पान मसाला और रियल इस्टेट कारोबार में अवैध लेनदेन के जरिए बड़ी कमाई की. इनकम को बोगस कंपनियों के नेटवर्क के जरिए दोबारा वापस लाया जाता था. देश में ऐसी 115 बोगस कंपनियों के नेटवर्क की जानकारी मिली है, जो सिर्फ कागजों पर ही चल रही थी. कई कंपनियां फर्जी पते पर भी रजिस्टर्ड की गई थीं. जांच में अफसरों को कई गुप्त ठिकानों में छिपा कर रखे गए अवैध ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं. बताया जा रहा है कि पूरे डाटा का फॉरेंसिक एनालिसिस जारी है. बोगस कंपनियों के 34 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ट्रीटमेंट को लेकर डिडक्शन क्लेम की एक जांच में यह पता चला कि बोगस सेल परचेस दिखा कर 80 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा कराए गए.

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